Több százmillió dollárnyi kifizetett előleg, Venezuela partjainál várakozó szuper-tankerek, közvetítőkön keresztül mozgó kriptovaluta – és az ígért olajból szinte semmi sem érkezett meg.

Az üzlet 2023 végén kezdődött, egy hat hónapos időszak alatt, amikor Washington ideiglenesen enyhített a Venezuela olajiparát sújtó szankciókon. Az Orlen Trading Switzerland (OTS), az Orlen nemzetközi kereskedelmi tevékenységének bővítésére létrehozott svájci kereskedelmi leányvállalat beleegyezett körülbelül hatmillió hordó venezuelai nehéz Merey nyersolaj megvásárlásába. A szerződés értéke 345 millió dollár volt.

Az OTS mintegy 230 millió dollár előleget utalt át a dubaji székhelyű Hannon International részére. A venezuelai olaj vásárlása azonban rendkívül szokatlan módon zajlott. Az évek óta tartó amerikai szankciók az állami olajvállalatot, a PDVSA-t és annak kereskedelmi ökoszisztémáját alternatív fizetési csatornák felé terelték. A Financial Times ezen a héten közzétett nyomozása szerint a Hannon jelentős összegeket váltott át és mozgatott meg USDT-ben, a Tether által kibocsátott, dollárhoz kötött stabilcoinban, miközben próbálta biztosítani az ígért szállítmányokat.

2023 decemberére az Orlen által bérelt szuper-tankerek már a venezuelai José olajterminál közelében állomásoztak. Milliónyi hordót kellett volna berakodniuk. Ehelyett csak várakoztak. A hetekből hónapok lettek. A berakodási dátumok folyamatosan csúsztak. A Hannon a PDVSA árazási változtatásait és a nagyobb vevők felől érkező konkurenciát okolta, mivel a kereskedők megrohanták a piacot, hogy kihasználják az ideiglenes szankciós ablakot. Januárban a Hannon képviselői maguk is Caracasba utaztak. Az FT jelentése szerint a több tízmillió dollárnyi USDT-hez való hozzáférést USB-eszközökön szállították, és helyi brókerek során keresztül utalták át, akik azt állították, hogy képesek olajat szerezni.

A nyersolaj mégsem érkezett meg.
Egy különálló kísérlet során csupán körülbelül 500 000 hordó fűtőolajat sikerült szerezni – ami nagyjából fele egyetlen várható szállítmánynak –, de az eredeti, hatmillió hordós Merey-üzlet teljesítetlen maradt. 2024 márciusára a helyzet pénzügyileg tarthatatlanná vált. Az Orlen belső becslései szerint a Hannon-tranzakciókkal kapcsolatos szállítási és álláspénz-költségek körülbelül 72 millió dollárra rúgtak.

2024. március 28-án az OTS felmondta az eredeti szerződést. A Reuters később arról számolt be, hogy több, az Orlen által bérelt tanker üresen hagyta el a venezuelai vizeket, mivel a berakodási késedelmek és az amerikai szankciók közeledő visszavezetése megzavarta az exportot. A szélesebb körű venezuelai tranzakciók tekintetében a Reuters közölte, hogy a lengyel nyomozók mintegy 330 millió dollár nyomát futtatják, amelyet az OTS fizetett ki dubaji közvetítőknek olyan olajért, amelyet soha nem szállítottak le.

A vita most már sokkal többről szól, mint hiányzó szállítmányokról. A Hannon azt állítja, hogy „közvetítőként” járt el, és azért használt kriptovalutát, mert az OTS nem tudott ilyen kifizetéseket közvetlenül teljesíteni. Az Orlen jelenlegi vezetése vitatja ezt az értelmezést, mondván, hogy a Hannon szerződéses kötelezettsége egyszerűen az olaj leszállítása volt, és a harmadik féllel kötött megállapodások nem csökkentik ezt a felelősséget. A választottbírósági eljárás folytatódik.

A varsói ügyészség vádat emelt az OTS korábbi vezetői ellen a kereskedelmi művelettel kapcsolatos bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés miatt. Az állításokat a bíróság még nem vizsgálta meg, a vádlottak pedig tagadják a jogsértést.

Az ügy Lengyelországon túlmutató jelentőséggel bír. Rávilágít arra, hogyan hozhatnak létre a szankciók párhuzamos árupiacokat, ahol a hagyományos bankokat, a bevezetett kereskedőket és a szabványos fizetési ellenőrzéseket kevéssé ismert közvetítők, digitális tárcák és informális hálózatok váltják fel. Nem a kriptovaluta okozta az olajüzlet kudarcát, de lehetővé tette hatalmas összegek mozgatását egy olyan láncolaton keresztül, amelyet sokkal nehezebb ellenőrizni, mint egy hagyományos bankközi tranzakciót.

Van egy végső irónia a történetben.
Miután az Orlen törölte a Hannon-szerződést, az egyik korábban erre a műveletre bérelt hajó végül 2024 áprilisában venezuelai nehéz nyersolajat rakodott be Josében. A szállítmány nem Lengyelországba tartott. Az indiai Gujaratba, a Reliance Industries finomítójába irányították.
Az olaj létezett. Lengyelországnak egyszerűen nem sikerült megszereznie.